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非法投資、信託、股票、虛擬幣,法律上之刑責?

非法投資、信託、股票、虛擬幣,法律上之刑責?-NFT
本文由資深法務丁遵富 編輯
🟥Q:非法投資、信託、股票、虛擬幣,法律上之刑責?
🟧A:最高法院 110 年度台上字第 6049 號刑事判決,說明如下
🟨刑法第 11 條
本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適用之。但其他法律有特別規定者,不在此限。

🟩法院判決內容
刑法沒收新制係基於任何人都不得保有犯罪所得之原則,而 其目的在於剝奪犯罪行為人之犯罪所得,使其不能坐享犯罪 成果,以杜絕犯罪誘因,性質上屬於類似不當得利之衡平措 施,為獨立於刑罰之外之法律效果,僅須違法行為該當即可 ,並不以犯罪行為經定罪為必要,亦與犯罪情節重大與否無 關。又倘沒收全部犯罪(物)所得,有過苛之特別情況,得 依刑法第38條之2第2項「宣告前二條之沒收或追徵,有過苛 之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持 受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之。」之規定 ,以為調劑。其適用對象包含犯罪物沒收及其追徵、利得沒 收及其追徵,且無論義務沒收或裁量沒收均有其適用,惟具 危險性之違禁物,不宜適用之。又依刑法第11條規定「本法 總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適用 之。但其他法律有特別規定者,不在此限。」則於特別刑法 (或稱附屬刑法)除另有特別規定外(如優先發還被害人) ,固亦有過苛條款之適用,惟首需確認是否為刑法第38條、 第38條之1 所列之犯罪物及犯罪所得,再審究若予沒收有無 過苛之虞,亦即是否欠缺刑法上之重要性、或犯罪所得價值 低微,或為維持受宣告人生活條件之必要,而後擇以酌減或 變通方式(如分期繳交)為沒收,或全免沒收。而所謂欠缺 刑法上之重要性,乃指依其他法律效果已足以達到保護法秩 序(如刑罰之宣告),且沒收措施已難以達成澈底剝奪不法 所得之預防目的,顯無足輕重而得放棄者而言;所謂犯罪所 得價值低微,係指沒收程序耗費不當,如沒收部分之證據調 查所需時間、費用,與沒收數額顯不相當等是;至於所稱為 維持受宣告人生活條件之必要者,則指義務沒收對於被沒收 人之最低限度生活產生影響,為保障人權,允由法院依個案 情形不予宣告或酌減之。是關於行為人之惡性或犯罪行為之 危險性等與科刑輕重有關之事項,應非過苛事由所需審酌者 ,而係考量該犯罪所得本身,是否具有不應沒收或應予酌減 或以不宣告沒收為適當之特別情形。換言之,此項過苛事由 應審酌被沒收人之經濟情況、社會地位、身心健康、生活條 件等具體之人道因素,及應考量該犯罪所得與系爭犯罪關聯 性強弱、或與再投入犯罪可能性之高低等情節,且酌減之額 度或全免,乃以維持被沒收者生活條件(若為法人,則為其 營運條件)之必要範圍內為限,亦即維持其生活上所不可缺 少之最低需求,並得參酌民事強制執行關於酌留薪資方式之 慣例處理,且沒收金額亦非不得以分期繳交方式為之,以符 合比例原則。而法院適用上開過苛條款,應說明犯罪所得予 以酌減之理由,以符立法意旨及國民法感情。
申言之,在銀行法非法經營收受存款(非法吸金)案件中,因投資人給付之投資本金,通常直接匯入吸金集團所指定之帳戶內,而歸由集團實際支配掌控,此部分之犯罪所得乃產自於犯罪被害人(或投資人),而下層業務人員或提供協力之行政人員係以其等因招攬投資獲取之佣金獎金,或因提供協力所獲取之薪資報酬,係因犯罪行為而由被害人(或投資人)以外之人取得之對價,兩者概屬「犯罪所得」。
吸金集團所受領之固定薪資,如與其違法經營銀行業務之共犯行為有直接關聯,縱使其有部分業務執行行為未涉不法,但無從細分,當認整體已受其違法行為所污染,為不法所得,應予剝奪,從形式上觀察,原判決關於OOOOOOOOOOOOOOOOO,所為相關沒收、追徵之諭知,於法尚無違背。
據上論斷,判決如主文。

🟦筆者總結
非法經營信託、投資、外匯、虛擬幣,等銀行業務吸金,將沒收所有不法所得,以及加重論懲處,應秉持誠信原則,切勿投機取敲,徇私舞弊。

🟪法院判決
裁判字號: 最高法院 110 年度台上字第 6049 號刑事判決
裁判日期: 民國 111 年 01 月 20 日
裁判案由: 違反銀行法等罪
主      文
原判決關於OOO共同非法經營銀行業務、非法招募有價證券、加重詐欺、行使偽造國民身分證、行使偽造私文書部分,及OOO部分,暨億圓富投資控股股份有限公司、仕強微電科技股份有限公司、向豐工業科技股份有限公司、揚正園藝股份有限公司、京兆豐生機股份有限公司、巨富景投資控股股份有限公司、統振企業股份有限公司、元裕資產管理有限公司、翰元電子商務股份有限公司、碩誠興業股份有限公司、社團法人臺灣廣德長青關懷慈善協會、OOO等參與人沒收部分均撤銷,發回臺灣高等法院高雄分院。


⬛️判決連結:
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSM,110%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c6049%2c20220120%2c1

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